- 一夜暴富？网络炒汇坑人没商量！
国家外汇管理局公开通报一起非法网络炒汇平台案例，并强调境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。网络炒汇究竟是什么？为什么会吸引这么多投资者参与？“网络炒汇实际上就是以高收益作为诱饵，引诱风险意识淡薄的投资者进行交易”。中央财经大学金融学院助理教授陶坤玉介绍，网络炒汇在我国是明令禁止的，所以一些机构为了实现在境内开展交易赚取利润的目的，做了很多包装，比如在境外架设服务器在境内通过注册一些虚假的壳公司，表面上是做商品贸易的，比如小商品贸易，背后是为了通过这些商品的交易，将投资者资金进行归集和转移。“网络炒汇其实就像盲目的炒股是它是一种短期的投机行为，它主要是采取保证金加杠杆的一个模式”。中国互联网金融协会综合部主任周国林指出，投资者识别违规外汇按金交易或者是虚假外汇按金交易，后者其实就是集资诈骗，其实方法很简单，牢牢记住一点，“加杠杆的外汇按金交易都是违法的。”如果确实有相关需求，建议一定到银行等持牌金融机构购买经监管部门批准的投资品种。[查看详情]
[2020-01-07]
- 进口原木有“猫腻” 板材中藏“无牙老虎”
中山港海关关员在对一批原产于圭亚那的平萼斯沃铁木豆原木进行查验时，发现该批板材上有明显虫蚀痕迹且夹杂活体昆虫。经中山海关技术中心实验室鉴定，确认为检疫性有害生物乳白蚁属昆虫以及非检疫性有害生物靓眼斑天牛、黑齿斑天牛、折斑尼胸天牛等。
据了解，6月份，中山港海关连续三次从原产于圭亚那的平萼斯沃铁木豆原木中截获有害生物，包括警戒槌腿天牛、吉丁虫、莎草科杂草种子等有害生物，三批原木共计432.92吨。
乳白蚁因其危害的隐蔽性、严重性、传播性，被称为“无牙老虎”，繁殖性极强、破坏性极大，易随木材、木质包装远距离传播，一旦爆发则难以防治，对房屋建筑、水库坝堤、林木、通讯等领域均可造成危害。
中山港海关在此提醒木材进口商，要严格按照国家的法律法规开展贸易，进口木材时应不带树皮，加强检疫处理，并在合同、信用证签订时随附熏蒸证书和植物检疫证书等检疫文书，以保护正当权益。[查看详情]
[2020-01-07]
- 粉丝轻信黄牛“内部票” 12人被骗7万元
为看到自己的偶像，粉丝小金经朋友介绍，前后花了12800元找黄牛陈某某买了所谓的活动“内部票”，然而到现场以后才发现，根本进不去，钱也要不回来。近日，陈某某因涉嫌诈骗罪，被普陀区检察院提起公诉。
2018年11月初，小金和一群追星姐妹为了偶像的演唱会四处求票，经朋友介绍，她认识了黄牛陈某某。陈某某自称自己是传媒公司的工作人员，认识活动主办方，可以给小金及朋友们提供各种演唱会或者媒体活动的“内部名额”，让她们有机会在后台见到自己的偶像，和偶像互动。小金添加陈某某微信后，翻阅其朋友圈，发现里面全都是关于媒体活动的信息，对方也不断地主动向她推荐明星活动。因为是朋友介绍的，她很相信陈某某，第一次花了5000元，在陈某某处购买将在月底举办的心仪的偶像团体演唱会门票及所谓的记者采访“名额”。还没等这场演唱会开始，小金前后又支出转账4000元和3800元，在陈某某处购买了另外两场音乐会门票。
想到可以和偶像亲密接触，小金激动了好几天，满心期待。然而到了演唱会当天下午，陈某某却突然失联，直到演唱会开始，小金也未能如愿以偿进入场内。事后，小金终于联系上陈某某，想要把钱要回来，对方却称自己微信被举报了，银行卡又不在身边，等到12月再还钱。小金本想息事宁人，便没再催要，没想到没过多久，对方就把自己拉黑了。再问朋友们，他们也都纷纷表示也被陈某某给骗了。小金和姐妹们终于醒悟，这个“神通广大”的黄牛陈某某，根本就是一个骗子。
据陈某某到案后供述，2018年6月开始，他在某媒体机构做兼职，发现一些见面会只要提前登记名字，就能将人带进去，那时他便通过微信，添加了不少粉丝，开始叫卖所谓的内部名额。但是随着管理越来越严格，这样的机会越来越少，而陈某某多次在明知不能将人带入的情况下，依然打着“有路子”带粉丝参加媒体活动的幌子，甚至还虚构不存在的活动，骗取被害人钱款。检察机关在审查此案时发现，共有12位被害者被陈某某用相同的手法诈骗，诈骗金额从2000元至1万元人民币不等，共计人民币7万余元。
近日，陈某某被法院依法判处诈骗罪有期徒刑3年，并处罚金人民币一万元。
检察官提醒，购买演唱会或见面会门票请认准官方渠道，不要轻信黄牛。网上交易注意保留银行转账记录、通信记录等证据，一旦发现被骗，要及时报警。[查看详情]
[2020-01-07]
- 和陌生人拼桌要小心！男子酒吧顺手牵羊偷手机被刑拘
去公共娱乐场所消费，与素不相识的人拼桌，这种情况也是常见。但和陌生人坐在一起，贵重财物还随意摆放，这心大的就不是一点点了。日前，徐汇警方破获这样一起盗窃案，嫌疑人趁被害人离开间隙将其手机顺走。
5月8日凌晨，市民张小姐与朋友一同来到淮海中路上某公共娱乐场所消费，因座位紧张，她们与两名陌生男子拼桌而坐。期间，张小姐和朋友喝了不少酒。2时许，当她上完厕所正准备离开时发现自己的手机不见了，查阅了店内监控发现，是被同座的其中一名陌生男子拿走。于是，她立即来到徐汇公安分局湖南路派出所报案。
接到报案后，民警通过查阅案发区域周边的监控视频发现，两名男子从店内出来后坐上了一辆网约车离开。通过循线追踪，民警迅速掌握了其中一名男子的身份信息，并对其实施布控。5月25日，警方收到消息该男子在陕西南路某网吧出现，于是立即将其传唤至派出所讯问。据其交代，偷手机的是其朋友张某。之后，民警根据掌握的线索，在嫌疑人张某的单位将其抓获。
到案后，张某对自己的盗窃行为供认不讳。他交代当晚在拼桌过程中，同座的张小姐很随意地将手机放在桌上，且与朋友喝得醉醺醺。于是他趁着张小姐去厕所期间，见周围没人注意将手机偷走。目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌盗窃已被刑事拘留，案件仍在进一步调查中。
【办理过程】[查看详情]
[2020-01-07]
- 这个女子落入“圈套”！借7万被“套路”还175万 房产也被骗过户
王女士向某小额贷款公司借款7万元用于周转，没想到被多家小贷公司层层平账转债，数月间已经欠下最后手的平账人李某某等人175万元，连名下价值数百万元的房产也被骗过户。近期，经徐汇区检察院提起公诉，涉嫌“套路贷”的被告人李某某、孙某某、张某某以诈骗罪分别被判处有期徒刑6年至5年3个月不等的刑罚，并处罚金。
2015年8月，王女士在网络上看到小额借款信息的广告，通过介绍人向某小额贷款公司借款7万元。之后，当王女士想再次借钱平账时，另外一家小贷公司业务员称：可以为王女士向上手平账并转贷，但需要支付高额的“服务费”和“利息前置费”，这些费用使原来的借款迅速“增加”到40余万元。王女士不得已只能再次找人介绍平账，经过几手转贷，借款金额已经“累加”到120万元，其中的30万元用于支付利息和服务费，90万余用于平账。王女士短期内实在无力偿还120万元，于是上手公司又把她介绍给本案被告人李某某等人，转贷给后手后，上手公司又收取了“高额回报”。2016年7月，李某某等人和王女士签订了175万元的借款合同，王女士积欠的债务也从最初7万元虚增至175万元。为此，她位于浦东新区某处的房产也抵押给了最后手的李某某等人。
时间到了2017年2月，王女士忽然发现有人来看那套浦东的房子，感觉非常蹊跷，就查询了一下。令王女士大吃一惊的是，房子早在去年8月份就被过户给一个姓孙的人，而且已经挂牌330万元对外出售。王女士意识到被骗，马上向警方报案。经侦查，被告人李某某、孙某某、张某某被抓获归案，并供出了原委，原来这是一个精心策划的 “骗局”。2016年7月，李某某等人事先了解到王女士的房产价值不菲，于是就盯上了这套房子。经过事先谋划，由李出借175万元给王女士，向其上家平了120万的债务，并签订借款协议，王女士把她的房子抵押。之后，根据计划，被告人张某某又诱骗王女士到外地某公证处办理了“房屋买卖委托公证”，而王对公证的具体内容并不知情。8月，在175万元的借款协议还没有到期的情况下，李某某先撤销抵押，张某某和孙某某再利用 “房屋买卖委托公证文书”，由他人出资，通过张、孙等人银行账户，制作了虚假的买卖房屋的银行流水，由张“全权代理”将涉案的房产低价过户到孙某某名下，并以330万元对外挂牌出售。
本案中被告人李某某等人的行为符合“套路贷”犯罪的特征：王女士被介绍至李某某等人处，目的是向上手平账120万元。之后李与被害人签订“借款合同”，制造个人民间借贷假象。李等人还恶意垒高借款金额，制造银行流水痕迹，使王女士的债务从120万元再次垒高到175万元，其中120万元用于向上家平账，剩余55万元，绝大部分流入他人账户。最后，李某某等人在王尚在偿还利息、借款合同亦未到期前，单方认定对方违约，随后将被害人的房产进行网签并以低价过户，达到了非法占有被害人房产的目的。
据此，被告人李某某、孙某某、张某某以非法占有为目的，分工合作，通过委托公证、代卖房屋、自行在银行转账平账等手段，虚构买卖房屋归还借款的事实，隐瞒虚增债务的真相，达到非法占有被害人房屋的目的，其行为已触犯《刑法》，应以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。[查看详情]
[2020-01-07]
- 一驾驶员用临时号牌试图蒙混过关被交警识破
7月2日下午，广西高速交警六大队执勤民警对一辆大众小车进行检查时，驾驶员拿出一张临时号牌来作为不悬挂正式号牌的理由，想蒙混过关，被六大队执勤民警识破。驾驶员受到记12分，罚款200元的处罚。
2日15时许，一辆黑色大众小车行驶至G75线兰海高速南宁南收费站广场时，民警发现该车不仅没有悬挂车牌，连临时号牌都没有放置。民警示意驾驶员出示相关证件，并下车接受检查，不料驾驶员董某拿出一张临时号牌称该车为二手车，正在办理手续，目前没有车牌。交警仔细辨别发现临时号牌是广东省的，且临时号牌所载部分信息与该车不符。
因车辆未悬挂号牌且驾驶员无法提供相关证明手续，民警即将依法扣留车辆回大队做进一步调查时，驾驶员董某及其车上乘员表现出焦虑不安的状态，民警果断对驾驶员董某一行人进行法律法规教育，让其认识到交通违法行为的危害性和配合执法的必要性。董某将藏在车上的车辆号牌拿给民警。董某辩称，自己只是想躲避电警的拍摄，才拿了一张临时号牌来放在车里，企图蒙混过关不被交警发现。
目前，董某因未按规定悬挂号牌被罚款200元、记12分。[查看详情]
[2020-01-07]
